La Guardia Civil ha desarticulado dos grupos criminales que operaban desde Madrid y Barcelona y que se dedicaban a estafar a través de falsos anuncios de alquiler de viviendas vacacionales y para estudiantes publicados en conocidos portales de internet. La operación, denominada «@RENT 5», ha sido desarrollada por el Equipo @ y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra, y ha permitido identificar a siete personas presuntamente vinculadas con ambos grupos y detener a cuatro. Con ella se han esclarecido cinco delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó tras recibirse varias denuncias de personas que habían sido víctimas de anuncios fraudulentos. Desde las primeras fases, los agentes solicitaron el bloqueo de las cuentas bancarias en las que las víctimas habían ingresado el dinero, una actuación en la que la rapidez resulta fundamental para evitar que los fondos sean retirados.
Urgencia para forzar el pago
El engaño consistía en publicar anuncios de viviendas en alquiler que despertaban el interés de quienes buscaban alojamiento para sus vacaciones o para el curso académico. Cuando las víctimas contactaban con los anunciantes, estos les hacían creer que había otros interesados en el inmueble, para generar una sensación de urgencia y lograr que pagaran cuanto antes.
Para dar mayor credibilidad a la oferta, los presuntos estafadores enviaban fotografías de documentos nacionales de identidad que no se correspondían con su verdadera identidad. Esos documentos podían proceder de extravíos o sustracciones y, en algunos casos, pertenecer a otras víctimas de estafas anteriores. Una vez que los perjudicados hacían las transferencias a las cuentas indicadas, los anunciantes dejaban de responder a los mensajes y nunca llegaba a formalizarse el alquiler.
Cuentas de terceros para dificultar el rastreo
El análisis de la documentación aportada por las víctimas, junto con el estudio de las cuentas bancarias, sus movimientos y las imágenes disponibles, permitió a los investigadores identificar a los presuntos responsables. Detectaron además que el dinero obtenido se canalizaba a través de cuentas de terceras personas, conocidas como «mulas», que recibían las transferencias y movían los fondos a cambio de una comisión, lo que dificultaba el seguimiento del dinero y la identificación de los responsables.
El cruce de información con otras unidades investigadoras permitió determinar la posible existencia de dos grupos diferenciados que empleaban el mismo método en distintos puntos del país. En una primera fase, agentes del Equipo @Navarra se desplazaron a la provincia de Madrid, donde localizaron e investigaron a dos personas vinculadas al grupo asentado en esa zona. En una segunda fase, con la colaboración del Equipo @Barcelona, se actuó sobre el grupo establecido en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, donde se localizó e investigó a otras dos personas.
Consejos para no caer en la trampa
La Guardia Civil ha recomendado, ante todo, desconfiar de las ofertas demasiado atractivas y de las prisas por pagar. Antes de hacer cualquier transferencia, conviene comprobar que la vivienda existe, que el anunciante es legítimo y que se puede visitar el inmueble o verificar su disponibilidad por medios fiables.
También ha aconsejado no confiar únicamente en la documentación enviada por el supuesto propietario, ya que un DNI o unas fotografías no garantizan que la persona sea quien dice ser. Es recomendable formalizar el contrato y utilizar medios de pago seguros, evitando las transferencias a cuentas de terceros.
La Guardia Civil ha desarticulado dos grupos criminales que operaban desde Madrid y Barcelona y que se dedicaban a estafar a través de falsos anuncios de alquiler de viviendas vacacionales y para estudiantes publicados en conocidos portales de internet. La operación, denominada «@RENT 5», ha sido desarrollada por el Equipo @ y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Navarra, y ha permitido identificar a siete personas presuntamente vinculadas con ambos grupos y detener a cuatro. Con ella se han esclarecido cinco delitos de estafa, uno de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal.
La investigación comenzó tras recibirse varias denuncias de personas que habían sido víctimas de anuncios fraudulentos. Desde las primeras fases, los agentes solicitaron el bloqueo de las cuentas bancarias en las que las víctimas habían ingresado el dinero, una actuación en la que la rapidez resulta fundamental para evitar que los fondos sean retirados.
Urgencia para forzar el pago
El engaño consistía en publicar anuncios de viviendas en alquiler que despertaban el interés de quienes buscaban alojamiento para sus vacaciones o para el curso académico. Cuando las víctimas contactaban con los anunciantes, estos les hacían creer que había otros interesados en el inmueble, para generar una sensación de urgencia y lograr que pagaran cuanto antes.
Para dar mayor credibilidad a la oferta, los presuntos estafadores enviaban fotografías de documentos nacionales de identidad que no se correspondían con su verdadera identidad. Esos documentos podían proceder de extravíos o sustracciones y, en algunos casos, pertenecer a otras víctimas de estafas anteriores. Una vez que los perjudicados hacían las transferencias a las cuentas indicadas, los anunciantes dejaban de responder a los mensajes y nunca llegaba a formalizarse el alquiler.
Cuentas de terceros para dificultar el rastreo
El análisis de la documentación aportada por las víctimas, junto con el estudio de las cuentas bancarias, sus movimientos y las imágenes disponibles, permitió a los investigadores identificar a los presuntos responsables. Detectaron además que el dinero obtenido se canalizaba a través de cuentas de terceras personas, conocidas como «mulas», que recibían las transferencias y movían los fondos a cambio de una comisión, lo que dificultaba el seguimiento del dinero y la identificación de los responsables.
El cruce de información con otras unidades investigadoras permitió determinar la posible existencia de dos grupos diferenciados que empleaban el mismo método en distintos puntos del país. En una primera fase, agentes del Equipo @Navarra se desplazaron a la provincia de Madrid, donde localizaron e investigaron a dos personas vinculadas al grupo asentado en esa zona. En una segunda fase, con la colaboración del Equipo @Barcelona, se actuó sobre el grupo establecido en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, donde se localizó e investigó a otras dos personas.
Consejos para no caer en la trampa
La Guardia Civil ha recomendado, ante todo, desconfiar de las ofertas demasiado atractivas y de las prisas por pagar. Antes de hacer cualquier transferencia, conviene comprobar que la vivienda existe, que el anunciante es legítimo y que se puede visitar el inmueble o verificar su disponibilidad por medios fiables.
También ha aconsejado no confiar únicamente en la documentación enviada por el supuesto propietario, ya que un DNI o unas fotografías no garantizan que la persona sea quien dice ser. Es recomendable formalizar el contrato y utilizar medios de pago seguros, evitando las transferencias a cuentas de terceros.
