Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la comisión masiva de estafas informáticas y al posterior blanqueo de capitales de los fondos obtenidos. La operación policial se ha saldado con 44 personas detenidas por los delitos de estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal, tras dejar al menos 146 víctimas en todo el país y un perjuicio económico que asciende a más de 430.000 euros.
Ingeniería social, falsos alquileres y reventa de entradas
La investigación se inició en mayo de 2024 a raíz de una denuncia presentada por una víctima a la que habían defraudado 0,5 Bitcoin (BTC). A partir de este hecho, los investigadores siguieron el rastro del dinero y constataron que la red actuaba mediante un entramado estable y fuertemente jerarquizado.
Para captar a sus víctimas, la banda empleaba técnicas de ingeniería social como campañas de vishing (haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias para obtener credenciales), smishing, páginas de phishing, publicación de falsos anuncios de alquiler de viviendas y reventa fraudulenta de entradas para eventos multitudinarios. Asimismo, la red gestionaba la compraventa engañosa de dispositivos electrónicos de alta gama y contaba con una extensa estructura de mulas bancarias.
Blanqueo de capitales en criptoactivos y registros policiales
Los beneficios ilícitos eran canalizados hacia cuentas bancarias para su posterior conversión en criptoactivos, buscando así dificultar la trazabilidad del dinero.
Tras identificar a la totalidad de los integrantes, la Policía Nacional ejecutó 14 entradas y registros simultáneos en las provincias de Tarragona (4), Barcelona (5), Almería (1), Cádiz (1), Málaga (2) y Ciudad Real (1). Durante el operativo se intervino 3.410 euros en efectivo, criptoactivos valorados en 54.000 euros, 70 líneas telefónicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB, 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una catana y diversos aparatos electrónicos.
