Agentes de la Policía Nacional, junto a Vigilancia Aduanera y la ONIF de la Agencia Tributaria, en una operación liderada por la Fiscalía Europea con participación de EUROPOL y cuerpos policiales de Grecia, Francia y Bulgaria, han desmantelado una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China. El fraude asciende a más de 700 millones de euros en Europa, de los cuales 56 millones corresponden a España.
En el país, se han detenido a seis personas, con cinco investigados no detenidos, y se han realizado diez registros, interviniendo 475.000 euros en efectivo y 490.000 en criptovalores. La red usurpaba la identidad de unas 100 empresas españolas, que desconocían las operaciones, para eludir las cuotas de IVA en importaciones, principalmente textiles, que luego se comercializaban en bazares chinos, como los ubicados en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada o PICA en Sevilla.
La investigación, iniciada en 2023 tras la denuncia de una empresa almeriense por la usurpación de su identidad fiscal, reveló que la organización usaba mercantiles búlgaras como pantalla, con testaferros como socios. Las mercancías, despachadas en la aduana griega, se transportaban a Italia y de allí a varios países europeos, convirtiéndose en “mercancía fantasma” difícil de rastrear. La red manejaba grandes cantidades de efectivo, transportado en ocasiones por camiones para pasar desapercibida.
La operación ‘Calypso’, coordinada por la EPPO, abarca 14 países, con 101 registros en total. Se han incautado 5,8 millones de euros (4,75 millones en Grecia y el resto en Francia y España), 7.133 bicicletas eléctricas, 3.696 patinetes eléctricos y 480 contenedores en el Puerto de El Pireo. Además, se han confiscado armas de fuego y blancas en domicilios de tres sospechosos, con un total de diez detenidos a nivel europeo.
