Se les atribuye la estafa de más de 108.000 euros con 61 perjudicados
PAMPLONA, 7 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la operación ‘Muzib’, ha detenido a 22 personas por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos en diferentes puntos de la geografía española, una de ellas en Pamplona.
La operación comenzó el año pasado, tras una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna por un delito de estafa a través de una plataforma de pago móvil.
Según ha informado la Guardia Civil, el modus operandi empleado por la banda consistía en emular las páginas web de diversas entidades bancarias, antes de la comisión del delito, donde en los correos ‘anzuelo’ enviados incluían esta URL. De este modo, los detenidos obtenían las claves, contraseñas o firmas digitales de la persona perjudicada para así poder acceder a sus cuentas bancarias y realizar cualquier tipo de transferencia bancaria sin su consentimiento.
TRANSCURSO DE LA INVESTIGACIÓN
Fruto de las labores investigadoras se pudo identificar a las personas beneficiarias de los traspasos fraudulentos y así conocer la totalidad de las cuentas bancarias bajo su titularidad.
Los investigadores recopilaron y analizaron las denuncias interpuestas en Guardia Civil, y también en el Cuerpo Nacional de Policía, Mossos de Escuadra, Policía Foral de Navarra, Ertzaina, y Policía Municipal de Madrid.
Los detenidos realizaban transferencias repetitivas, de no más de 500 euros en cada operación para no ser descubiertos, llegando incluso en algún caso a vaciar una cuenta con 8.000 euros en tan sólo 16 transacciones.
Durante la operación, el equipo investigador averiguó que en el entramado criminal se habían utilizado ‘mulas bancarias’, las cuales prestaban sus cuentas a cambio de una remuneración económica.
Finalmente, se pudo constatar que los investigados utilizaron un total de 34 cuentas bancarias y 48 líneas de teléfono, no solo a su nombre sino también a nombre de terceros, incluso con identidades falsas «para dificultar la labor de investigación».
FASE DE EXPLOTACIÓN DETENCIONES
Debido a la «complejidad» de la operación y tras meses de investigación, se han detenido a 22 personas en diferentes puntos de la geografía española. Concretamente, 1 persona en Pamplona, 1 en Tarragona, 6 en Barcelona, 8 en Palma de Mallorca, 1 en Sevilla, 3 en San Sebastián, y 2 en Oviedo.
De esas 22 personas, 10 eran hombres y 12 mujeres, de edades comprendidas entre los 22 y 63 años, de nacionalidades española, cubana, marroquí, portuguesa y senegalesa. Se les atribuyen 61 delitos de estafa continuada, pertenencia a grupo criminal, 61 delitos de falsedad documental, 61 descubrimientos y revelación de secretos.
Además, se han bloqueado judicialmente 29 cuentas bancarias, así como 20.500 euros y esclarecido 56 hechos delictivos. Hasta el momento «no se da por desarticulado por completo» a este grupo criminal y se está pendiente de más detenciones. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Sueca.
